Incrocia qualsiasi indirizzo con liste sanzioni, esposizione ai mixer e controparti segnalate prima del prossimo deposito su CEX. 47.203 transazioni analizzate per indirizzo, 12 liste, senza registrazione.
La verifica e senza gas sulla maggior parte dei wallet — prova solo che l'indirizzo e tuo. I wallet segnalati che la saltano restano in lista per 30 giorni.
L'esposizione e ereditata. Un salto da un mixer, una controparte sanzionata o un deposito segnalato basta — anche se ogni transazione era legittima.
La maggior parte delle piattaforme trattiene il deposito per verifica manuale. Alcune lo restituiscono dopo 3-10 giorni; alcune lo congelano in attesa della prova di fondi. Controllare prima costa meno che recuperare dopo.
No. La verifica e una firma o una transazione a valore zero — solo gas, e sulla maggior parte dei wallet la firma e senza gas.
30 giorni dall'ultimo controllo, salvo verifica della proprietà. Gli indirizzi verificati vengono rivalutati subito.