Gleiche jede Adresse gegen Sanktionslisten, Mixer-Exposure und markierte Gegenparteien ab, bevor du deine nächste CEX-Einzahlung machst. 47.203 Transaktionen pro Adresse geprüft, 12 Listen, keine Anmeldung.
Die Bestätigung ist bei den meisten Wallets gasfrei — sie beweist nur, dass die Adresse dir gehört. Markierte Wallets ohne Bestätigung bleiben 30 Tage auf der Liste.
Exposure wird vererbt. Ein Hop von einem Mixer, einer sanktionierten Gegenpartei oder eine markierte Einzahlung reicht — auch wenn jede Transaktion legitim war.
Die meisten Borsen halten die Einzahlung zur manuellen Prüfung. Manche geben sie nach 3-10 Tagen zurück; einige frieren sie bis zum Herkunftsnachweis ein. Vorher prüfen ist billiger als später zurückholen.
Nein. Die Bestätigung ist eine Signatur oder eine Transaktion mit Wert null — nur Gas, und bei den meisten Wallets ist der Signaturweg gasfrei.
30 Tage ab der letzten Prüfung, sofern das Eigentum nicht bestätigt wird. Bestätigte Adressen werden sofort neu bewertet.